ГлавнаяРегистрацияВход OnBusiness
RSS    Добавить в Закладки (Ctrl+D)      Суббота, 16.12.2017, 13:56
Форма входа
Меню сайта

Категории каталога
Виды мошенничества [20]

Хорошая реклама


   sweetsexy.net Информационный портал о сексе+ горячие фото девушек
Поддержи сайт!
ЯндексЯндекс. ДеньгиХочу такую же кнопку

Rambler's Top100
Каталог популярных сайтов
Наша кнопка
Полное собрание Кодексов и Законов РФ, всё о предпринимательской деятельности, справочная информация различной тематики.

Главная » Файлы » Интересная информация (NEW!) » Виды мошенничества

Мошенничества в Финансово-Экономической Сфере
[ ] 09.03.2010, 21:54
               

Мошенничества в Финансово-Экономической Сфере


Неудобочитаемые купюры
 
На одно крупное предприятие пришло письмо от "главного аудитора Министерства труда по иностранным контактам правительства Нигерии”.

Выдержки из письма:

"Уважаемый сэр!

Я с удовольствием пишу Вам, чтобы просить о содействии в беспроигрышном деле.

Я возглавляю инспекционную группу Федерального министерства внутренних дел (таможенных дел). В наши обязанности входит инспектирование всех товаров и химических веществ, ввозимых из-за рубежа.

Семь больших корзин было импортировано в страну фирмой "ТКИ”. При проверке мы обнаружили, что каждая корзина содержала копировальную бумагу, в которую были запакованы подлинные инвалютные купюры, но в неудобочитаемом виде во избежание возможности опознания и кражи. Внутри были также заложены инструкции и образцы химических веществ, необходимых для возвращения неудобочитаемых купюр в настоящий вид.

Во время конфискации мы заявили о пяти корзинах, а две оставили себе. Я ищу надежного иностранного партнера. который поможет нам сохранить эти деньги в иностранном банке и достанет необходимые химические вещества. Вот почему я обращаюсь к Вам. Неудобочитаемые купюры имеют номинал 100 долларов США.

Все приготовления для быстрого заключения этой сделки проведены, нам необходимо Ваше согласие. Мы просим Вас приехать и посмотреть эти купюры. прежде чем исключить всякие сомнения. Мы обещаем помочь Вам по нашим дипломатическим каналам вывезти деньги из страны.

С уважением, Дом Икенга”.

Источник: www.logos.press.md
 

ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС С "ЧЕРНЫМИ" ДОЛЛАРАМИ.

Граждане Либерии "кинули" молдавского бизнесмена-нефтяника на 50 000 долларов

Прибывший из Либерии кейс с тремя миллионами "черных" долларов. Спецраствор для "отмывания" долларов был запечатан в литровую бутылку из-под американской водки.
 
 В обмен на 50 тыс. долларов граждане Либерии выдали бизнесмену чек неcуществующей компании "Novak International", с круглой печатью "Химического департамента США" (?!)
 
В апреле "ЛП" сообщил о задержании с поличным 34-летнего нигерийца, попытавшегося провернуть в Молдове аферу с американской валютой. За 50 000 наличных долларов нашим гражданам предлагалось приобрести 100 000 долларов, окрашенных в черный цвет. Еще за 50 000 африканец обещал доставить из США чудодейственную жидкость, способную придать купюрам оригинальный вид. Нигерийцу не повезло: оперативники Службы информации и безопасности РМ (СИБ) задержали его с поличным в момент передачи клиенту контейнера с "черными" долларами, которые оказались ничем иным, как аккуратно нарезанной бумагой. Следствие по этому делу завершено, материалы направлены в суд. Однако, судя по всему, урок не пошел молдавским гражданам впрок. Другим уроженцам самого солнечного континента фортуна улыбнулась: им удалось довести аналогичную мистификацию до логического конца.

Вот какую экзотическую историю поведал "ЛП" компетентный информированный источник в СИБ Молдовы. В начале ноября к Андрею Н., руководителю одной из крупных кишиневских фирм, специализирующихся на нефтяном бизнесе, обратились два либерийца. Представившись влиятельными иностранными бизнесменами, они предложили обсудить одну выгодную сделку, сулившую неплохую прибыль. В ходе непринужденной беседы за рюмкой коньяка выяснилось, что один из африканцев, Сэм Форд, является сыном бывшего премьер-министра Либерии. В Молдову он прибыл не просто так, а с важной миссией - наладить деловые связи с местными предпринимателями. Иностранцы предъявили свои паспорта с молдавскими визами, открытыми в Бельгии. И даже позволили сделать с них ксерокопии.

Поговорив о том о сем, граждане Либерии полушепотом поведали бизнесмену свой секрет. Оказалось, что на днях по дипломатической почте они должны получить кейс с тремя миллионами долларов. Да не простых, а черного цвета. Дело в том, пояснили либерийцы, что контейнер, в который американцы помещают свои купюры после изготовления, был вскрыт с нарушением установленной процедуры. В результате химической реакции доллары и почернели.

Чтобы придать им первоначальный вид, надо приобрести специальный раствор. По словам африканцев, при посольствах США в некоторых странах, среди которых и Молдова, созданы секретные лаборатории, где и можно купить чудотворную жидкость. Стоимость реактива - 50 000 долларов. В случае, если бизнесмен поможет его приобрести, иностранцы обещали возместить ему все расходы и в знак благодарности выплатить 100 000 долларов, прошедших процедуру отмывания. "Сто тысяч на дороге не валяются", - рассудил предприниматель и, не долго думая, согласился. На тот момент бизнесмен располагал лишь 20 тыс. наличных долларов, еще 30 тыс. взял в долг.

Узнав, что либерийцы поселились на частной квартире, он снял для них два номера в гостинице "Кодру" стоимостью $200 в сутки. Чтобы обеспечить оперативную связь, приобрел им мобильные телефоны. Затем предприниматель обратился в МИД, где, с помощью знакомых, выяснил, что дипломатический багаж не подлежит проверке. Его немного смутило, что секретарь Посольства США в Республике Молдова, куда он позвонил, не подтвердила наличия химической лаборатории. Однако новые партнеры успокоили: "В лаборатории проводятся секретные исследования. С чего вдруг американцам выдавать тебе свои тайны?"

За кейсом с долларами бизнесмен отправился вместе с либерийцами. Автомобиль притормозил у здания, в котором расположены представительства ООН и ОБСЕ в Молдове. Через 20 минут Сэм Форд вышел из здания с внушительной черной сумкой в руках. В гостинице из сумки был извлечен чемоданчик стального цвета. После того, как африканцы справились с кодовым замком, взору бизнесмена предстали обложенные ватой и присыпанные белым порошком бумажные прямоугольники черного цвета, по размеру не отличающиеся от долларовых купюр.

Поскольку иностранцы располагали небольшим количеством химического раствора, было решено провести проверку подлинности ассигнаций. Предпринимателю предложили выбрать и положить на поднос десять любых банкнот. Затем один из мошенников отправился в ванную, так как, согласно "рецепту", перед "отмыванием" купюры следовало намочить. А Андрей с другим либерийцем остались в комнате наслаждаться созерцанием трехмиллионного состояния. Очевидно, что у африканца была возможность подменить выбранные купюры. Которые, кстати, с успехом были отмыты до оригинального состояния. Предпринимателю даже предоставили возможность проверить их подлинность в банке.

В обмен на 50 тыс. долларов граждане Либерии выдали бизнесмену чек неcуществующей компании "Novak International", изготовленный вместе с печатью при помощи цветного принтера. Качество документа было ниже всякой критики, но это его не смутило. На глазах предпринимателя либерийцы вынесли из здания Посольства США в Республике Молдова бутылку с жидкостью желтого цвета. Ему пояснили, что спецраствор хранился в холоде, поэтому должен размораживаться в течение суток при комнатной температуре. И волшебную жидкость, и кейс с тремя миллионами африканцы оставили у бизнесмена дома в качестве залога, пообещав прийти на следующие сутки вечером.

Однако время прошло, а иностранцы, естественно, так и не появились. Попытка отмыть купюры самому результата не принесла. Направившись в гостиницу, предприниматель не обнаружил ни мошенников, ни их личных вещей. В аэропорту он узнал, что они покинули Молдову шестичасовым утренним рейсом, следующим в Брюссель. В отличие от своего менее удачливого коллеги из Нигерии, который уже полгода пребывает за решеткой, они получили возможность потратить деньги в свое удовольствие. Мошенники объявлены в розыск через Интерпол, однако обманутого бизнесмена, ставшего жертвой собственной глупости, этот факт навряд ли утешит.
Категория: Виды мошенничества | Добавил: onbusiness
Просмотров: 660 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
sweetsexy.net Информационный портал о сексе+ горячие фото девушек


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 
Поиск
Copyright OnBusiness © 2017